Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Автор:	Пол Аллан Шотт
Жанр:	Банковское дело
Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

прочитать

Случайные комментарии

Сергей комментирует книгу «Земля лишних. Том 1» (Круз Андрей):

ссылки не работают

Людмила комментирует книгу «Мелодия любви» (Джоансен Айрис):

отличная книга читайте,советую

Дина комментирует книгу «Тайга и зона» (Бушков Александр Александрович):

Очень коряво. Сериал гораздо лучше.

Юлька комментирует книгу «Шпаргалка по конфликтологии» (Кузьмина Татьяна):

Большое спасибо!!!! Хоть где то без всяких смсок и так далее=))

Нюся комментирует книгу ««Косяк» авторитета» (Михаил Серегин):

Крытого представляют каким то недоумком, всех его людей замочили люди джафара, а он все еще тупо делает вид что не понимает кто убивает его людей. такое ощушение что писал подросток, так по дестки написанно. Вторая книга намного лучше.

Стерлик комментирует книгу «Бегущий за ветром» (Хоссейни Халед):

Замечательная книга, дух захватывает. Рекомендую

роман комментирует книгу «Трое из Леса» (Никитин Юрий Александрович):

прочитал несколько раз всю серию!!!!! Никитин рулит!!!

илья комментирует книгу «Новый англо-русский, русско-английский словарь. 40 000 слов и выражений» (Владимир Карлович Мюллер):

не понравилось

Марина комментирует книгу «Создания света – создания тьмы» (Желязны Роджер):

Тут книги в любом формате)

Ксю комментирует книгу «Вождей не выбирают» (Федотова Надежда Григорьевна):

Все книги Надежды я считаю отличными.Успеха этой замечательной писательнице.С нетерпением жду новых повестей))

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Пол Аллан Шотт - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Жанры