Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

люба комментирует книгу «Дудочка и кувшинчик» (Катаев Валентин Петрович):

где нормальный сайт Royallib?

Дина. комментирует книгу «Работа актера над собой(Часть II)» (Станиславский Константин):

Спасибо вам, что у вас есть эти гениальные книги!!!

Alex комментирует книгу «Орлеанская девственница» (Вольтер):

Лично мне очень понравилось!

Мария комментирует книгу «СуперКонсалтинг: PR и маркетинг в сфере аудита и консалтинга» (Роман Масленников):

В книге множество действительно полезных советов!Порадовал необычный стиль подачи информации,а еще приятно удивили пустые поля в конце "для озаривших идей",вот только мелкий шрифт доставил небольшие неудобства.

Марю комментирует книгу «Цивилизация каннибалов» (Диденко Борис):

книга просто онеметь от удовольствия..мож кто то и читал когда то такое...но я прочитав не одну сотню книг не могу сказать что это третий сорт..по мне так это ВАУВ!эту книгу буду советовать всем!она лучшая на моей памяти..а главное..самое..юмор!потрясающий!смеялась и плакала

АЗЕ комментирует книгу «Защитник Отечества» (Корчевский Юрий):

прикольные книги

Элеонора комментирует книгу «Мой сосед вурдалак» (Лизи Харрисон):

Да книга супер. мне оч понравилась первая часть! а вторая воще супер!!!!)))))))Я люблю книги Лизи Харрисон)*

Леся комментирует книгу «Опустошение» (Егор Роге):

Некоторые фразы переписать в цитатник!

создатель комментирует книгу «Одиннадцатый легион» (Юрин Денис):

книга супер автору +

катя комментирует книгу «Три повести о Малыше и Карлсоне» (Линдгрен Астрид):

нормально

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

П. В. Ревенков - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Жанры