Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

Кеша комментирует книгу «Горм, сын Хёрдакнута» (Петр Воробьев):

Есть две книги - то же деятель написал "Набла квадрат."

Йези 69 комментирует книгу «Маг полуночи» (Емец Дмитрий):

как скачать я не понял

вика комментирует книгу «Майский поцелуй» (Ирина Щеглова):

очень классная книга советую прочитать девочкам 12-15 лет

Алекс комментирует книгу «Другие голоса, другие комнаты» (Капоте Трумен):

Трумен Капоте раскрывает нам переживания мальчика,оказавшегося в новой-странной для себя среде.Это рассказ о переживаниях возникающих у детей ,оказавшихся в совершенно новой обстановке.Новая странная-пугающая- манящая среда вызывает чувства от страха и неприятия до желания изучить ее и найти друзей.

Мадина комментирует книгу «Дочери принцессы» (Сэссон Джин П.):

очень интересная книга. Завораживает.

Софья комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

вообще то не только студентам задают читать такие книги. между прочим я в 4 классе, и нам задали читать Н. Кун " Легенды и мифы Древней Греции "

Танитриэль комментирует книгу «Профессиональный оборотень» (Белянин Андрей Олегович):

Просто обалденная книга!

Алла комментирует книгу «Пять травм, которые мешают быть самим собой» (Бурбо Лиз):

Я потрясена этой книгой, я нашла в ней много ответов для себя, так как нахожусь в состоянии стресса.Очень хотела бы заказать эту книгу.

Мах комментирует книгу «Откатчики. Роман о «крысах»» (Колышевский Алексей):

как такое откровенное Го*но можно называть литературой...

Л.Е.В. комментирует книгу «Голубятня на желтой поляне» (Крапивин Владислав Петрович):

Жаль, что произведения Крапивина не проходят по школьной программе. Его книги на самом деле учат быть настоящим человеком. Не важно, взрослый ты или ребенок, но важно быть честным до конца. Для меня книги Крапивина - синоним детства. Спасибо Вам Владислав Петрович!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

П. В. Ревенков - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Жанры