Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Автор:	И. А. Крестовский
Жанр:	Банковское дело
Серия:	Современная конкуренция. Научные статьи
Аннотация: В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Случайные комментарии

Наталья комментирует книгу «А что у нас на завтрак» (Вкусный А.):

книги супер Большое спасибо В 1000 раз лучше телека!!! Спасибо огромное!!!!

Solnuhsko комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

И мне скиньте пожалуйста, если не трудно

Иван комментирует книгу «Доспехи из чешуи дракона» (Юрин Денис):

Все книги сжаты в zip. Видимо твой смарт этого не понимает.

Игорь комментирует книгу «Самые страшные войска» (Скутин Александр):

Спасибо автору за хорошую книгу.Я сам служил в 909-м ВСО,84-86 годы.Всё,что пишет Александр,правда.

вера комментирует книгу «Небо над бездной» (Полина Дашкова):

скачать книгу

Таня комментирует книгу «Белые ночи» (Достоевский Федор Михайлович):

Хочу прочитать

Александр комментирует книгу «Любовь живет три года» (Бегбедер Фредерик):

Потрясающая книга. Каждый кузнец своего счастья! Крайне советую, читается на духу)))

Макар комментирует книгу «Прогрессивная игра на ударных в стиле Thrash Metal» (Ренат Янбеков):

Отличная книга кстати! Рекомендую

миндалька комментирует книгу «Шестое Правило Волшебника, или Вера Падших» (Гудкайнд Терри):

да. замечательная)

лена комментирует книгу «Деревенский пожар» (Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович):

я чето не поняла написанно краткое содержание а на самом деле сдесь больше накалякано чем на обычном содержании

Информация для правообладателей