Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Автор:	И. А. Крестовский
Жанр:	Банковское дело
Серия:	Современная конкуренция. Научные статьи
Аннотация: В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Случайные комментарии

x-girl комментирует книгу «Доспехи из чешуи дракона» (Юрин Денис):

а че такое кракозябры?

Арсен комментирует книгу «Тайна рукописного Корана» (Абу-Бакар Ахмедхан):

Салам алейкум братья и сестры. Хотелось бы выразить глубокое уважение автору,за столь прекрасно написанный исторический рассказ. Не всегда удается читать и не всегда находишь такие близкие к своему внутреннему миру рассказы,что даже читая,не можешь не гордиться и поведением былых горцев и горянок. Которых ,как не жаль,в наше время найти так трудно. Всем добра и благополучия,мир вашему дому.

Ната комментирует книгу «Клеймо красоты» (Арсеньева Елена):

Книгу читала давно,но впечатление осталось хорошее.Книга очень читабельная,сюжет интересный.Советую.

ыыы комментирует книгу «Метро 2034 (главы 1-5) без иллюстраций» (Глуховский Дмитрий):

НЕПОНЯЛ ЧЬЯ

Ярослав комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Хочу побыстрее прочитать,уж очень интересные коменты.

Танёк комментирует книгу «Таня Гроттер и магический контрабас» (Емец Дмитрий):

Да книга крутая мне её в шесть лет подарили а мама читать не разрешиласказала рано а ещё её читала моя сестра я даже помню мы когда то с ней играли)

Птица Феникс :-) комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Книга прекрасна. Мне кажется, лучшая как у Булгакова, так и у авторов двадцатого века.

ирина комментирует книгу «Логика. Учебное пособие. Издание 2-е» (Ивин Александр Архипович):

какой год издания у книги?

Алла! комментирует книгу «Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Экономика»» (Петр Анатольевич Баранов):

Хорошая книга!

Ариша комментирует книгу «Объятия дьявола» (Коултер Кэтрин):

Я обожаю это произведение..

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

И. А. Крестовский - Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Жанры