Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Автор:	И. А. Крестовский
Жанр:	Банковское дело
Серия:	Современная конкуренция. Научные статьи
Аннотация: В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Случайные комментарии

Григорий Кириллов комментирует книгу «Мародер» (Атоми Беркем аль):

книга класс, люблю подобные жанры

Светик комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Наивный вы народец! Кто ж вам сейчас книгу бесплатно в интернет выложит? Вот все что я нашла. Всего три главы и то, они идут как ознакомительный материал.

Сара комментирует книгу «Любовь, только любовь» (Бенцони Жюльетта):

есть только 2 части или ещё? Если есть еще напишите пожалуста название. Очень понравилась книга!!!

Alex комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Обень жаль, что в формате txt книги искажаются таблицы и рисунки - этот формат лучше других конвертируется для читалки Amazon Kindle. Книга достойна изучения.

Анна комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Учи лучше русский язык. Пишешь с ошибками

Андрей комментирует книгу «Чистый огонь» (Арчер Вадим):

Книга супер читал 5 лет на3ад , вот снова перечитал .... жаль что не серия.

Ксения комментирует книгу «Башня» (Сафонов Дмитрий):

Книга захваывает с первых же страниц. Именно читая такую динамично написанную прозу, не можешь оторваться от книги до глубокой ночи (а ведь на утро на работу). Потрясает логика, объсняющая поступки тех или иных персонажей - неотвратимая, как сам факт падающей башни. Персонаи реалистичны и живы, хотя некоторые из них выписаны лишь легкими штрихами. "5".

Kira комментирует книгу «Super Girl! Энциклопедия для современных девчонок» (Ирина Мазаева):

Я предлагаю ее сжечь вместе с издателем, обложив всеми экземплярами ее книги.

Артур 11 лет комментирует книгу «Сильмариллион» (Толкин Джон):

Лиешед, вы говорите прямо как моя мама. Надо быть увлечённой фанаткой/фанатом, чтобы читать это. Я прочитал, очень понравилось. Рекомендую!

лиза комментирует книгу «3000 примеров по математике. Устный счет. Счет от 1 до 10. 1 класс» (О. В. Узорова):

как играть и где оно

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

И. А. Крестовский - Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Жанры